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最新消息| 神馳機電股份有限公司 | 2022-12-19 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"http://finance.sina.com.cn/roll/2022-04-08/doc-imcwiwst0528636.shtml" 公司代碼：603109公司簡稱：神馳機電 第一節重要提示 1?本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。 2?本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 3?公司全體董事出席董事會會議。 4?四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 5?董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司第三屆董事會第二十四次會議全體董事一致審議通過《關于2021年度利潤分配方案的議案》，公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.4元（含稅），每股以資本公積轉增0.4股。公司總股本149,701,100股，以此計算合計擬派發現金紅利59,880,440元（含稅），轉增59,880,440股，轉增后，公司總股本變更為209,581,540股。 第二節公司基本情況 1?公司簡介 ■ 2?報告期公司主要業務簡介 公司主要從事小型發電機、通用汽油機及其終端類產品的研發、制造和銷售。目前，公司是國內少數已形成從核心部件到終端類產品的完整產業鏈的生產企業。 按照用途劃分，公司產品可分為部件類產品與終端類產品兩大類。部件產品以小型發電機、數碼變頻發電機、通用汽油機為主，啟動電機、增程器等多種類別兼顧，其中小型發電機、數碼變頻發電機、通用汽油機為生產發電機組等終端類產品的核心部件；終端類產品以通用汽油發電機組、數碼變頻發電機組、高壓清洗機為主要產品，同時銷售水泵、柴油發電機組、園林機械等多種終端類產品。 1.?部件類產品 ■ 2.?終端類產品 1、發電機組 ■ 2、高壓清洗機 ■ 3、水泵 ■ 4、便攜式備用電源 ■ 5、園林機械 ■ 3?公司主要會計數據和財務指標 3.1?近3年的主要會計數據和財務指標 單位：元幣種：人民幣 ■ 3.2?報告期分季度的主要會計數據 單位：元幣種：人民幣 ■ 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 □適用√不適用 4?股東情況 4.1?報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前?10?名股東情況 單位:?萬股 ■ 4.2?公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 ■ 4.3?公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 √適用□不適用 ■ 4.4?報告期末公司優先股股東總數及前10?名股東情況 □適用√不適用 5?公司債券情況 □適用√不適用 第三節重要事項 1?公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。 2021年，公司實現營業收入243,758.68萬元，比上年增加56.10%。實現凈利19,400.65萬元，比上年增加83.29%?。 2?公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。 □適用√不適用 證券代碼：603109?證券簡稱：神馳機電?公告編號：2022-016 神馳機電股份有限公司 關于向中國進出口銀行重慶分行申請授信的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 神馳機電股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議于2022年4月6日召開，會議審議通過了《關于向中國進出口銀行重慶分行申請授信的議案》。為滿足公司生產經營需要，公司及子公司重慶安來動力機械有限公司擬向中國進出口銀行重慶分行申請47,200萬元授信額度，其中神馳機電股份有限公司申請36,000萬元授信額度，重慶安來動力機械有限公司申請11,200萬元授信額度。實際融資金額將根據生產經營的實際資金需求確定。從提請董事會通過上述事項之日起，授權公司董事長在以上授信額度內簽署相關法律文件，不再另行召開董事會或股東大會。 特此公告。 神馳機電股份有限公司董事會 2022年4月8日 證券代碼：603109?證券簡稱：神馳機電?公告編號：2022-019 神馳機電股份有限公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 一、募集資金基本情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準神馳機電股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2019〕2643號）核準，公司向社會公眾公開發行人民幣普通股（A?股）36,670,000股，募集資金總額為人民幣673,994,600.00元，主承銷商華西證券股份有限公司已于2019年12月24日將扣除承銷保薦費后的募集資金606,514,613.83元匯入公司募集資金專戶。四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）已于?2019年?12?月?24?日對本次發行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為川華信驗字（2019）第68號的《神馳機電股份有限公司驗資報告》。此次募集資金凈額為人民幣577,089,985.15元。 公司以前年度使用募集資金總額303,954,014.24元，本年度使用募集資金總額8,388,267.40元，累計使用募集資金總額312,342,281.64元。截止2021年12月31日，募集資金余額為28,000,341.39元(不含未到期理財產品250,000,000.00元)，募集資金使用及結余情況如下： ■ 二、募集資金管理情況 為規范公司募集資金的使用與管理、保護投資者的權益，公司已根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關法律、法規的要求制訂了《神馳機電股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），對募集資金的管理做出了具體明確的規定。 根據《募集資金管理辦法》，公司對募集資金實行專戶存儲。2019年12月24日，公司與華西證券、募集資金存放銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。為優化募集資金管理、提高募集資金的管理效率，公司將中國民生銀行重慶南坪支行存放的募集資金（含本金、利息及理財收益）全部轉存至中國工商銀行重慶朝陽支行，并于2020年9月27日重新簽訂了《募集資金三方監管協議》。以上協議與《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，協議各方均按照該協議的規定履行了相關職責。截止2021年12月31日，公司募集資金存儲情況如下： ■ 注1：中國工商銀行重慶朝陽支行系中國工商銀行北碚支行下屬網點，根據工商銀行授權管理要求，下屬網點不具備對外簽署協議的資格，《募集資金三方監管協議》由中國工商銀行重慶北碚支行簽署。 注2：以上金額不包括250,000,000元的未到期理財產品。 注3：公司在中國民生銀行重慶南坪支行、重慶農村商業銀行北碚支行所開立的募集資金賬戶已經注銷，具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《神馳機電股份有限公司關于部分募集資金賬戶注銷的公告》（公告編號：2020-080、2020-082）。 三、本年度募集資金的實際使用情況 1、募集資金投資項目的資金使用情況 詳見“募集資金使用情況對照表”。 2、募集資金現金管理情況 公司于2021年1月25日召開第三屆董事會第十五次會議、第三屆監事會第十二次會議，會議審議通過了《關于將部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司自該次董事會審議通過之日起12個月內使用不超過人民幣2.5億元的暫時閑置募集資金進行現金管理，購買安全性高、流動性好的保本型理財產品，上述額度可以滾動使用。 報告期內，公司募集資金進行現金管理的具體情況如下： ■ 四、變更募投項目的資金使用情況 本年度不存在變更募投項目的情形。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 公司嚴格按照有關法律法規的規定管理、使用募集資金，并及時、真實、準確、完整地履行了相關的信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。 六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結論性意見。 會計師事務所認為：神馳機電管理層編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監會發布的《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）和《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證發[2022]2號）及相關格式指引等規定，在所有重大方面如實反映了神馳機電2021年度募集資金存放與使用情況。 七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結論性意見。 經核查，保薦機構認為：神馳機電2021年度募集資金的存放與使用情況符合相關法規、規范性文件的有關規定，對募集資金進行了專戶存儲，不存在違規使用募集資金、改變募集資金用途和損害股東利益的情形。 鑒于存在募投項目實際使用募集資金情況與募集資金投資計劃不一致的情形，上市公司需要對募集資金投資計劃進行重新論證，并按相關規定履行信息披露義務。 八、上網披露的公告附件 1、保薦人對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告； 2、會計師事務所對上市公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告。 特此公告。 神馳機電股份有限公司董事會 2022年4月8日 附表： 募集資金使用情況對照表 單位：萬元 ■ 注1：“通用汽油機擴能項目”第一條生產線于2021年3月投產，由于所生產的汽油機全部都自用，所實現的效益難以測出。 注2：“補充流動資金項目”因募集資金在全部使用前產生的存款利息、理財收益，累計投入大于承諾投資總額86.00萬元。 注3：本表中存在個別數據加總后與相關匯總數據存在尾差，均系數據計算時四舍五入造成。 證券代碼：603109?證券簡稱：神馳機電?公告編號：2022-020 神馳機電股份有限公司 關于2021年度利潤分配方案的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●每股分配比例、每股轉增比例：每股派發現金紅利0.4元（含稅），每股 轉增0.4股。 ●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期 將在權益分派實施公告中明確。 ●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配 比例、每股轉增比例不變，相應調整現金派發總金額、轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。 一、利潤分配方案內容 經四川華信(集團)會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣106,184,008.88元。經董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 1、公司擬向全體股東每股派發現金紅利0.4元（含稅）。截至本公告日，公司總股本149,701,100股，以此計算合計擬派發現金紅利59,880,440元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為30.87%。 2、公司擬向全體股東每股以資本公積轉增0.4股。截至本公告日，公司總股本149,701,100股，本次轉增之后，公司總股本將變更為209,581,540股。 本公告日起至實施權益分派股權登記日期間，如公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整現金派發總金額、轉增總股數，并將另行公告具體調整情況。 本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。 二、公司履行的決策程序 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 本次利潤分配方案經公司第三屆董事會第二十四次會議全體董事一致審議通過。 （二）獨立董事意見 本次利潤分配方案充分考慮了公司2021年經營狀況，并結合了公司未來發展需求以及股東利益，符合相關法律、法規和公司章程的規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們同意此次利潤分配方案。 （三）監事會意見 本次利潤分配方案是結合了公司實際經營業績情況、財務狀況、長遠發展等因素而提出的，符合有關法律法規和《公司章程》關于利潤分配的相關規定，不會影響公司的正常經營和長期發展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意此次利潤分配方案。 三、相關風險提示 本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。 本次利潤分配方案尚需提交2021年年度股東大會審議批準后方可實施。敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。 特此公告。 神馳機電股份有限公司董事會 2022年?4?月8日 證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電公告編號：2022-021 神馳機電股份有限公司關于 預計2022年日常關聯交易額度的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●本次關聯交易尚需提交股東大會審議。 ●本次關聯交易對上市公司的影響：本次關聯交易不會影響公司獨立性， 不會對關聯方形成較大的依賴。 一、日常關聯交易基本情況 （一）日常關聯交易履行的審議程序 神馳機電股份有限公司于2022年4月6日召開第三屆董事會第二十四次會議，在關聯董事艾純、艾剛、謝安源、艾姝彥回避表決的情況下，以5票同意，0票反對，0票棄權，4票回避的表決結果審議通過了《關于預計2022年日常關聯交易額度的議案》。 公司獨立董事出具了以下事前認可意見：以上關聯交易系生產經營所需，定價公允，符合相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，不影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的行為。我們同意將本議案提交公司第三屆董事會第二十四次會議進行審議。 公司獨立董事發表了以下獨立意見：2022年預計關聯交易符合公司發展所需，定價公允，審議表決程序合法合規，不會對關聯方形成依賴，不影響公司獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情況。我們同意以上關聯交易。 審計委員會發表了以下書面意見：本次關聯交易定價公允、合理，不存在損害公司和中小股東利益的情況，交易符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及《公司章程》的規定。 （二）前次日常關聯交易的預計和執行情況 ■ （三）本次日常關聯交易預計金額和類別 ■ 二、關聯方介紹 1、重慶五谷通用設備有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾利 注冊資本：500萬元 注冊地址：重慶市銅梁區東城街道辦事處龍飛路8號 股東情況：重慶北泉食品有限公司持有其100%股權。 經營范圍：一般項目：生產、研制、銷售：農業機械設備及配件、普通機械設備及配件、建筑機具、電器設備；建筑材料及裝飾材料（不含化危品）、電子產品(不含電子出版物)、通訊產品（不含無線電發射和衛星地面接收裝置）、五金交電、金屬材料；貨物進出口和技術進出口（不含國家禁止或限制進出口項目）。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產7,138.58萬元，凈資產739.39萬元。2021年實現銷售收入11,276.37萬元，凈利潤173.63萬元。 關聯關系：重慶五谷通用設備有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：重慶五谷通用設備有限公司經營正常，能夠及時支付貨款、房租等，具備履約能力。 2、重慶北泉面業有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾利 注冊資本：100萬元 注冊地址：重慶市北碚區龍鳳橋街道毛背沱19號 股東情況：重慶北泉食品有限公司持有其100%股權。 經營范圍：許可項目：糧食加工食品生產，食品經營。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產2,513.6萬元，凈資產116.69萬元。2021年實現銷售收入160.39萬元，凈利潤32.26萬元。 關聯關系：重慶北泉面業有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：公司與重慶北泉面業有限公司發生關聯交易主要系向其采購掛面，金額較小，北泉面業經營正常，具備履約能力。 3、重慶市凱米爾動力機械有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾利 注冊資本：5100萬元 注冊地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮同源路57號3幢3-1 股東情況：重慶北泉食品有限公司持有其100%股權。 經營范圍：許可項目：貨物進出口，技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）?一般項目：生產銷售柴油機、拖拉機、農用機械及其機械零部件；研發、制造、銷售智能設備，機器人及其零部件，環保設備及其零部件，環保設備安裝、維修，銷售生物制劑、汽車;化糞池清掏、污水處理、環保技術咨詢，通用設備制造（不含特種設備制造），金屬切割及焊接設備制造，金屬切割及焊接設備銷售，建筑工程用機械制造，建筑工程用機械銷售，氣體壓縮機械制造，氣體壓縮機械銷售，發電機及發電機組制造，發電機及發電機組銷售，泵及真空設備制造，泵及真空設備銷售，照明器具制造，照明器具銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，普通機械設備安裝服務，消防器材銷售，汽車零配件零售，摩托車及零配件零售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產10,705.19萬元，凈資產2,421.80萬元。2021年實現銷售收入7,615.90萬元，凈利潤-184.25萬元。 關聯關系：重慶市凱米爾動力機械有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：重慶市凱米爾動力機械有限公司生產經營正常，能夠及時支付貨款、房租，具備履約能力。 4、重慶神馳科技有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾剛 注冊資本：2316萬元 注冊地址：重慶市北碚區天生橋皂角堡 股東情況：重慶神馳實業集團有限公司持有其94%股權；重慶神馳投資有限公司持有其1%股權；艾剛持有其5%股權。 經營范圍：許可項目：房地產開發；從事建筑相關業務（取得相關行政許可后方可執業）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）?一般項目：計算機軟、硬件研發及銷售,網頁設計及制作,計算機網絡技術研發及服務,計算機信息咨詢,電子產品研發；銷售：房屋銷售；房屋租賃；物業管理；房屋中介服務；酒店管理；印刷設計及印刷技術開發，數碼印刷技術咨詢；生產：印刷設備；銷售：印刷設備、建筑材料及裝飾材料（不含危險化學品）、電腦耗材、電子產品、機電設備、通訊產品（不含無線電發射設備和地面接收設備）、五金交電、金屬材料、服裝、工藝品；設計、制作、代理、發布招牌、字牌、燈箱、展示牌、霓虹燈、電子翻板裝置、充氣裝置、電子顯示屏、車載廣告；代理報刊廣告、影視、廣播廣告；城市夜景燈飾設計。（法律、法規禁止經營的，不得經營；法律、法規規定應經審批的未獲審批前不得經營）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產45,936.61萬元，凈資產-698.05萬元。2021年實現銷售收入27.64萬元，凈利潤-523.40萬元。 關聯關系：重慶神馳科技有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：公司與重慶神馳科技有限公司發生關聯交易主要系公司委托其管理建設工程項目，神馳科技收取管理費。公司會對每個項目進行驗收，驗收通過后支付管理費。目前神馳科技有限公司經營正常，具備履約能力。 5、重慶神宇建筑勞務有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：田常友 注冊資本：100萬元 注冊地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮嘉運大道111號3幢 股東情況：田常友持有其100%股權。 經營范圍：許可項目：建筑勞務分包；建設工程施工；住宅室內裝飾裝修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）?一般項目：園林綠化工程施工；土石方工程施工；工程管理服務；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；電線、電纜經營；五金產品零售；消防器材銷售；非金屬礦及制品銷售；建筑工程用機械制造；建筑工程機械與設備租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。 關聯關系：重慶神宇建筑勞務有限公司成立于2022年1月，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：公司與重慶神宇建筑勞務有限公司發生關聯交易主要系公司接受其基建維修服務，服務費均需經公司驗收通過之后予以支付。雖然重慶神宇建筑勞務有限公司成立時間較短，但關聯交易金額較小，且公司經營正常，因此具備履約能力。 6、重慶神馳五谷農機進出口有限公司 公司性質：有限責任公司（法人獨資） 法定代表人：陶文彬 注冊資本：200萬元 注冊地址：重慶市銅梁區東城街道辦事處龍飛路8號 股東情況：重慶五谷通用設備有限公司持有其100%股權。 經營范圍：銷售：農業機械設備及配件、工程機械設備及配件、金屬材料、包裝材料、建筑材料（不含危險化學品）、裝飾材料（不含危險化學品）、電子產品、通訊產品、儀器儀表、五金交電；貨物及技術進出口。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產1,681.01萬元，凈資產436.42萬元。2021年實現銷售收入9384.16萬元，凈利潤191.28萬元。 關聯關系：重慶神馳五谷農機進出口有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：重慶神馳五谷農機進出口有限公司經營正常，具備履約能力。 7、雷科投資控股有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾利 注冊資本：10000萬元 注冊地址：重慶市北碚區蔡家崗鎮鳳棲路6號-2棟 股東情況：重慶神馳實業集團有限公司持有其100%股權。 經營范圍：從事投資業務（不得從事金融業務）；國內貿易，貨物及技術進出口；工業及民用電氣自動化智能控制設備與系統集成的研發、設計、生產、銷售與服務；泛IT領域產品電氣單元研發、設計、銷售與服務。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產26,713.37萬元，凈資產6,928.02萬元。2021年實現銷售收入79.58元，凈利潤-1,362.44萬元。 關聯關系：雷科投資控股有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：雷科投資控股有限公司合法擁有房屋產權，經營正常，具備履約能力。 8、重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司 公司性質：有限責任公司 法定代表人：艾剛 注冊資本：100萬元 注冊地址：重慶市北碚區城南新區大學科技園內A18-201號地塊 股東情況：重慶神馳科技有限公司持有其100%股權。 經營范圍：商業運營管理；商業策劃；商業信息咨詢；物業管理；停車場管理；房屋銷售、租賃；室內外裝飾設計、施工；銷售：日用百貨、建筑材料及裝飾材料(不含危險化學品)。 主要財務數據（未審計）：截止2021年12月31日，公司總資產172.60萬元，凈資產167.51萬元。2020年實現銷售收入123.60萬元，凈利潤-57.45萬元。 關聯關系：重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司系神馳機電實際控制人艾純控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織，屬于《上海證券交易所股票上市規則》6.3.3條第二款第（三）項所列關聯關系情形。 履約能力：重慶神馳奧特萊斯商業管理有限公司經營正常，具備履約能力。 三、關聯交易主要內容和定價政策 本次日常關聯交易主要系公司向關聯方采購產品、銷售產品、采購勞務、出租房屋等。公司與關聯方之間發生的關聯交易，參照市場價確定交易價格，關聯交易的定價公允、合理。 四、關聯交易目的和對上市公司的影響 公司向關聯方銷售產品、出租房屋能夠增加公司收入，向關聯方采購產品、委托加工、接受關聯方勞務系公司經營需要。公司與關聯方交易價格定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東，尤其是中小股東利益的行為。上述關聯交易不會對公司的獨立性造成影響，公司亦不會對關聯方形成依賴。 五、備查文件 第三屆董事會第二十四次會議決議 第三屆監事會第二十一次會議決議 獨立董事事前認可意見、獨立意見 第三屆審計委員會第十三次會議 特此公告。 神馳機電股份有限公司董事會 2022年4月8日 證券代碼：603109證券簡稱：神馳機電?公告編號：2022-023 神馳機電股份有限公司 關于變更會計師事務所的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙） ●原聘任的會計師事務所名稱：四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙） ●變更會計師事務所的簡要原因：四川華信已連續10年為公司提供審計服務，在執業過程中勤勉盡責。為更好地保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，同時綜合考慮公司實際需求，公司擬改聘天職國際擔任公司2022年度審計機構及內部控制審計機構，為公司提供審計服務。 一、擬聘任會計師事務所的基本情況 1、基本信息 ■ 2、投資者保護能力 天職國際已按照相關法律法規計提足額職業風險基金，購買職業保險，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于8,000萬元。近三年，天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情形。 3、誠信記錄 天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次和紀律處分0次。16名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施6次和自律監管措施0次。 二、項目信息 1、基本信息 擬簽字項目合伙人：童文光 1999年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2010年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告6家，近三年復核上市公司審計報告1家。 擬簽字注冊會計師：劉宗磊 2014年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2019年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復核上市公司審計報告2家。 擬安排質量控制復核人員：王皓東 2008年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2007年開始在天職國際執業，近三年簽署上市公司審計報告0家，近三年復核上市公司審計報告不少于20家。 2、誠信記錄及獨立性 擬簽字項目合伙人、擬簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況，符合《中國注冊會計師職業道德守則》關于獨立性的要求。 3、審計收費 本期審計費用為：88萬元，其中：年度財務審計費用68萬元，年度內部控制審計費用20萬元。定價原則為參照市場公允價格由雙方協商確定。 三、擬變更會計師事務所的情況說明 1、前任會計師事務所情況及上年度審計意見 公司前任會計師事務所為四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙），為公司提供審計服務10年，2021年度審計意見為標準的無保留意見。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。 2、擬變更會計師事務所的原因 四川華信已連續10年為公司提供審計服務，在執業過程中勤勉盡責。為更好地保證審計工作的獨立性、客觀性、公允性，同時綜合考慮公司實際需求，公司擬改聘天職國際擔任公司2022年度審計機構及內部控制審計機構，為公司提供審計服務。 3、公司與前后任會計師事務所的溝通情況 公司已就本次更換會計師事務所事宜與四川華信進行了溝通，四川華信已知悉本事項。由于該事項尚需提交股東大會審議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號—前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，適時積極做好溝通及配合工作。 四、變更會計事務所履行的程序 1、公司董事會審計委員會審議情況 公司第三屆董事會審計委員會第十三次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，董事會審計委員會認為，天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資格，會計師事務所及相關審計人員具有良好的誠信記錄，具備為公司提供審計服務的條件和能力，能夠滿足公司年度審計要求，同意聘請天職國際為公司2022年度審計機構。 2、公司獨立董事關于本次聘任會計事務所的事前認可及獨立意見 事前認可意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資格和執業能力，會計師事務所和相關審計人員具備豐富的上市公司審計經驗，能夠滿足公司年度審計要求，具有投資者保護能力。我們同意將本議案提交公司第三屆董事會第二十四次會議進行審議。 獨立意見：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）具備相應的執業資格和執業能力，會計師事務所和相關審計人員具備豐富的上市公司審計經驗。審議程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意聘請天職國際為公司2022年度審計機構。 3、公司董事會審議情況 本次變更會計師事務所的議案經公司第三屆董事會第二十四次會議一致審議通過。 4、生效日期 本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。 特此公告。 神馳機電股份有限公司董事會 2022年4月8日 證券代碼：603109?證券簡稱：神馳機電公告編號：2022-024 神馳機電股份有限公司 關于董事會、監事會換屆選舉的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 神馳機電股份有限公司第三屆董事會、監事會任期于2022年3月26日屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》等相關規定，公司進行了董事會、監事會換屆工作。公司于2022年4月6日召開第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關于公司董事會換屆暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事會換屆暨提名第四屆董事會獨立董事候選人的議案》。同日，公司召開了第三屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司監事會換屆暨提名第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。本 關鍵字標籤：http://www.wonglee.com.tw/ |
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