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最新消息| 匯通能源:上海匯通能源股份有限公司2022年年度報告 | 2023-03-07 |
| 文章来源：由「百度新聞」平台非商業用途取用"https://m.10jqka.com.cn/sn/20230306/40983387.shtml" 公司代碼：600605公司簡稱：匯通能源上海匯通能源股份有限公司2022年年度報告重要提示一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、公司全體董事出席董事會會議。三、大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司負責人路向前、主管會計工作負責人趙永及會計機構負責人（會計主管人員）趙永聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案擬以公司總股本為基數，每10股派發現金股利1.00元（含稅）。六、前瞻性陳述的風險聲明√適用□不適用本報告中所涉及的經營計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況否八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示報告期內，公司不存在影響公司正常經營的重大風險。公司已在本年度報告中詳細描述了可能面對的風險，敬請查閱第三節管理層討論與分析的第六部分“關于公司未來發展的討論與分析”中“可能面對的風險”部分的內容。十一、其他□適用√不適用目錄第一節釋義....................................................................................................................................3第二節公司簡介和主要財務指標.................................................................................................5第三節管理層討論與分析.............................................................................................................8第四節公司治理...........................................................................................................................20第五節環境與社會責任...............................................................................................................32第六節重要事項...........................................................................................................................34第七節股份變動及股東情況.......................................................................................................45第八節優先股相關情況...............................................................................................................50第九節債券相關情況...................................................................................................................51第十節財務報告...........................................................................................................................52備查文件目錄載有董事長、財務負責人簽名并蓋章的財務報表載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件報告期內公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。載有董事長親筆簽署的年度報告及摘要審議本年度報告的董事會決議及監事會決議第一節釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義匯通能源上市公司公司指上海匯通能源股份有限公司綠都集團指鄭州綠都地產集團股份有限公司宇通集團指鄭州宇通集團有限公司西藏德錦、控股股東指西藏德錦企業管理有限責任公司，本公司之控股股東通泰萬合指鄭州通泰萬合企業管理中心（有限合伙）通泰志合指鄭州通泰志合企業管理中心（有限合伙）億仁實業指鄭州億仁實業有限公司常源投資指上海常源投資發展有限公司，本公司之全資子公司輕機投資指上海輕機投資管理有限公司，本公司之全資子公司祝通投資指上海祝通投資發展有限公司，本公司之全資子公司杭展投資指上海杭展投資發展有限公司，本公司之全資子公司康歆科技指上海康歆科技投資有限公司，本公司之全資子公司輕機物業指上海輕機益廈物業管理有限公司，本公司之全資子公司創興物業指上海匯通創興物業管理有限公司，本公司之全資子公司德發物業指上海德發物業管理有限公司，本公司之全資子公司綠都商業指鄭州綠都商業管理有限公司，本公司之全資子公司茂都裝飾指河南茂都裝飾工程有限公司，本公司之全資子公司上海綠泰指上海綠泰房地產有限公司，本公司之全資子公司上海綠恒指上海綠恒房地產有限公司，本公司之全資子公司南昌錦都指南昌錦都置業有限公司，本公司之控股子公司南昌綠屹指南昌綠屹房地產開發有限公司，本公司之全資子公司天祥健臺指上海天祥·健臺制藥機械有限公司，本公司之聯營公司浦發機械指中國浦發機械工業股份有限公司賽佛儀器指上海賽佛儀器有限公司廣州路項目指位于江西省南昌市青云譜區廣州路的房地產項目《公司法》指《中華人民共和國公司法》《證券法》指《中華人民共和國證券法》《股票上市規則》指《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》指《上海匯通能源股份有限公司章程》上交所指上海證券交易所證監會證監會指中國證券監督管理委員會大華指大華會計師事務所（特殊普通合伙）百年德化指公司在鄭州運營的“百年德化·風情購物公園”第二節公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱上海匯通能源股份有限公司公司的中文簡稱匯通能源公司的外文名稱SHANGHAIHUITONGENERGYCO.,LTD公司的外文名稱縮寫HUITONGENERGY公司的法定代表人路向前二、聯系人和聯系方式董事會秘書證券事務代表姓名王勇聯系地址上海市靜安區中興路373號209室電話021-62560000傳真021-80128507電子信箱securities@huitongnengyuan.com三、基本情況簡介公司注冊地址上海市浦東新區康橋路1100號公司注冊地址的歷史變更情況公司辦公地址上海市靜安區中興路373號209室公司辦公地址的郵政編碼200071公司網址電子信箱securities@huitongnengyuan.com四、信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網址《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》公司披露年度報告的證券交易所網址www.sse.com.cn公司年度報告備置地點上海市靜安區中興路373號209室五、公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所匯通能源600605輕工機械六、其他相關資料公司聘請的會計師事務所（境內）名稱大華會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址北京市海淀區西四環中路16號院7號樓12層簽字會計師姓名黃志剛、朱紅輝七、近三年主要會計數據和財務指標(一)主要會計數據單位：元幣種：人民幣主要會計數據2022年2021年本期比上年同期增減(%)2020年營業收入108,483,750.10112,873,790.32-3.8992,585,677.95歸屬于上市公司股東的凈利潤9,267,953.7660,267,384.94-84.6249,721,641.91歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤8,464,194.4311,094,050.78-23.7131,692,868.65經營活動產生的現金流量凈額357,132,974.06-458,049,511.84不適用-639,237,023.852022年末2021年末本期末比上年同期末增減（%）2020年末歸屬于上市公司股東的凈資產1,125,302,518.171,121,150,944.230.37774,534,363.46總資產2,288,206,146.202,064,133,428.5810.86858,815,674.67(二)主要財務指標主要財務指標2022年2021年本期比上年同期增減(%)2020年基本每股收益（元／股）0.0450.292-84.590.241稀釋每股收益（元／股）0.0450.292-84.590.241扣除非經常性損益后的基本每股收益（元／股）0.0410.054-24.070.154加權平均凈資產收益率（%）0.8317.518減少6.787個百分點6.661扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）0.7591.384減少0.625個百分點4.246報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明□適用√不適用八、2022年分季度主要財務數據單位：元幣種：人民幣第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）營業收入22,334,267.5724,527,862.1723,380,157.6938,241,462.67歸屬于上市公司股東的凈利潤2,899,650.678,611,056.537,073,952.49-9,316,705.93歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2,849,647.498,420,328.736,947,754.88-9,753,536.67經營活動產生的現金流量凈額42,755,618.9262,200,493.8195,360,298.16156,816,563.17季度數據與已披露定期報告數據差異說明□適用√不適用九、非經常性損益項目和金額√適用□不適用單位:元幣種:人民幣非經常性損益項目2022年金額2021年金額2020年金額非流動資產處置損益-5,250.2160,146.99-86,423.14計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外365,549.18693,458.401,791,018.90計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費2,516,287.64因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備-1,848,118.48除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益157,205.487,232,448.67除上述各項之外的其他營業外收入和支出566,532.1364,064,966.6115,032,809.43減：所得稅影響額256,657.7616,211,670.775,940,894.40少數股東權益影響額（稅后）23,619.49101,736.23186.2合計803,759.3349,173,334.1618,028,773.26對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。□適用√不適用十、采用公允價值計量的項目√適用□不適用單位：元幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額其他權益工具投資-浦發機械907,217.13882,435.97-24,781.16合計907,217.13882,435.97-24,781.16十一、其他□適用√不適用第三節管理層討論與分析一、經營情況討論與分析2022年，公司在極具挑戰的營商環境下，精準出臺扶持政策、幫助商家共度難關，面臨充滿挑戰的外部環境，公司堅守“精服務、提效率”，公司管理層按照董事會批準的全年工作計劃，認真落實和推進戰略規劃落地，公司各層級員工攻堅克難，迎難而上，全年累計實現營業收入1.08億元，同比減少3.89%；實現歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤846.42萬元，同比減少23.71%。二、報告期內公司所處行業情況（一）房屋租賃公司上海商業管理部負責上海房產的招商租賃及運營管理，主要有三種經營模式。（1）自營模式：對原有物業自行裝修改造，并經營管理；（2）合作模式：房屋持有人與專門從事城市舊改業務的專業公司合作，改建經營老舊項目；（3）出租模式：將持有物業直接出租，由承租人改建和擴建。公司主要包括自營和出租兩種經營模式。（二）物業服務公司物業服務主要為商業物業服務，該細分行業逐漸呈現輕資產化以及互聯網化的發展趨勢。伴隨經濟穩定可持續增長，行業從“大規模開發”轉向“精細化運營”。未來，經濟中短期內平穩發展呈恢復態勢，我國居民消費水平提高，社會消費品零售總額呈上升趨勢，新型業態迸發出新的消費活力，新型城鎮化發展趨勢持續拉升商業市場需求，商業物業服務未來發展前景廣闊。（三）美居裝修美居裝修業務主要是公司為有需要的業主提供住宅、店鋪、辦公室、公共物業裝飾裝修、設計施工、家具家電等一體化服務。根據中國裝飾行業協會數據顯示，2020年我國家裝市場規模達26,163億元，預計到2025年將達37,817億元，年復合增長率7.6%，空間廣闊。（四）房地產開發與銷售公司房地產開發與銷售業務的經營模式以自主開發銷售為主。2022年，全國房地產開發投資13.29萬億元，比上年下降10%。全國房地產銷售面積13.58億平方米，比上年下降24.3%，銷售金額13.33萬億元，比上年下降26.7%。1-12月累計銷售均價9813.8元平方米，比上年下降3.2%。受宏觀經濟的影響，房地產行業經營壓力進一步加劇，企業從“拼速度、拼規模”回到“拼產品、拼服務”、提升運營管控效率、深化銷售渠道、加強現金流管理。長期來看，財務穩健、產品力出色、運營管控能力更強的房企將獲得更多的發展空間和市場競爭優勢。三、報告期內公司從事的業務情況（一）房屋租賃公司持有的物業分布于上海多個行政區，出租建筑面積過萬平方米的行政區域有靜安、閔行、寶山等。公司在城市核心區域，如靜安、楊浦區的房產物業主要用于辦公和商業經營，出租率高，租金達到或略高于周邊平均水平。公司多處在租房產位于城市更新重點區域，如浦東新區、閔行、寶山，現已陸續投入經營，在城市經濟轉型和產業升級的過程中，預計將給公司帶來穩定的收益。2022年，公司已與上海市虹口區住房保障和房屋管理局簽訂了東余杭路949號的《上海市國有土地上房屋征收補償協議》，并已于2022年12月7日收到拆遷補償款全額，詳見公司于2022年12月9日披露的公告（2022-048）。截至2022年末，公司已列入征收范圍的有上海市楊浦區平涼路583號、平涼路624號及虹口區舟山路349弄9-47號（東余杭路988號），公司將積極與相關部門進行磋商，實現利益最大化。（二）物業服務公司商業物業服務主要包括百年德化的商業運營及上海地區部分出租商業資產的配套物業管理。“百年德化·風情購物公園”位于鄭州市德化街，占地面積51.53畝，總建筑面積近6萬平方米。2022年9月，百年德化地下一層下沉式廣場“德化100號”盛大開幕，持續為項目引流、增收做正貢獻，但受宏觀經濟、二七下穿隧道施工圍擋等綜合因素影響，2022年物業服務實現收入3,318萬元，同比減少5.99%。（三）美居裝修公司2021年拓展物業服務范圍，開展美居家裝業務，為提升業務競爭力，2022年公司在店鋪、辦公室、幼兒園等領域挖掘商業物業及公共物業商業機會，為客戶提供裝飾裝修、設計施工、家具家電等一體化服務。2022年，美居裝修業務實現收入1,282萬元，同比增加311.48%。（四）房地產開發與銷售公司有一個在開發中的房地產項目，即南昌廣州路項目。報告期內，南昌廣州路項目完成住宅銷售面積51,647㎡，車位銷售518個，2022年實現簽約收入57,125萬元。因房地產開發業務“開發在前、交付后結轉收入”的行業特性，該項目尚未實現營業收入。四、報告期內核心競爭力分析√適用□不適用1、歷史遺留的優質土地、房產資源公司持有的土地、房產多因歷史原因取得時間比較早，取得成本較低，抗風險能力強，多數位于上海市中心城區，具有較好的經營區位優勢。公司自有土地、房產等物業的裝修改造投入成本可控，持續經營能力較強，為公司貢獻穩定的經營性現金流。公司自持物業的租金定價具有一定的市場競爭力，有利于維護租戶的穩定和共同持續發展。公司房產部門擁有成熟的工程建設、工程造價、招商管理、物業管理等經營管理團隊和專業人員，業務管理流程和模式日益規范和成熟。公司通過積極與主管政府部門溝通，實現房產征遷和收儲利益最大化，為股東創造價值。2、完善的內部控制管理制度公司注重內部控制的建設和實施，制訂和完善了各部門的管理手冊等規范性制度文件，細化管理流程，明確工作職責；并嚴格推進制度有效落地，符合內控規范性文件的要求；公司基本建立了嚴格有效的內控體系，并形成制度文件，對內部控制流程等進行明確和規范。規范化、流程化的管理模式，在市場競爭中實現穩健經營，體現出企業的核心競爭力。五、報告期內主要經營情況報告期內，公司實現營業收入10,848.38萬元，實現歸屬于母公司股東的凈利潤926.80萬元，產生經營活動現金流量凈額35,713.30萬元。(一)主營業務分析1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表單位：元幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例（%）營業收入108,483,750.10112,873,790.32-3.89營業成本38,871,173.9932,384,112.9620.03銷售費用13,811,569.1714,127,400.87-2.24管理費用25,174,909.3429,655,842.21-15.11財務費用-5,116,869.975,919,932.91-186.43經營活動產生的現金流量凈額357,132,974.06-458,049,511.84不適用投資活動產生的現金流量凈額17,609,415.48431,420,818.64-95.92籌資活動產生的現金流量凈額-352,201,734.81371,969,434.16-194.69營業成本變動原因說明：美居裝修業務量增加，成本增加；管理費用變動原因說明：公司人員調整，職工薪酬減少；財務費用變動原因說明：存款利息增加，借款利息減少；經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：本期無土地出讓金支出；投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：拆遷減少，收到的補償款減少；籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：償還銀行借款。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明□適用√不適用2.收入和成本分析□適用√不適用(1).主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況單位:元幣種:人民幣主營業務分行業情況分行業營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）房屋租賃58,144,396.607,123,882.5387.75-10.27-23.46增加2.11個百分點物業服務33,181,448.0814,998,619.2954.80-5.9915.84減少8.52個百分點美居裝修12,824,386.2210,747,934.7316.19311.48336.45減少4.79個百分點主營業務分產品情況分產品營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）房屋租賃58,144,396.607,123,882.5387.65-10.27-23.46增加2.11個百分點物業服務33,181,448.0814,998,619.2954.80-5.9915.84減少8.52個百分點美居裝修12,824,386.2210,747,934.7316.19311.48336.45減少4.79個百分點主營業務分地區情況分地區營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）上海60,235,695.4112,061,550.6279.98-2.708.83減少2.12個百分點河南43,196,051.4120,139,409.2053.384.5947.70減少13.61個百分點其他718,484.08669,476.736.82不適用不適用不適用主營業務分銷售模式情況銷售模式營業收入營業成本毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷104,150,230.9032,870,436.5568.440.9132.98減少7.61個百分點主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明公司2021年拓展物業服務范圍，開始開展美居裝修業務，2022年屬于業務增長期，營業收入和成本同比增長較多。(2).產銷量情況分析表□適用√不適用(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況√適用□不適用已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況√適用□不適用單位:萬元幣種:人民幣合同標的對方當事人合同總金額合計已履行金額本報告期履行金額待履行金額是否正常履行北翟路5101號上海松港電子有限公司11,464.781,982.90840.259,481.88是真大路510號上海凌宏文化創意發展有限公司4,359.38877.93350.893,481.45是已簽訂的重大采購合同截至本報告期的履行情況□適用√不適用(4).成本分析表單位：元分行業情況分行業成本構成項目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)房產租賃投資性房地產攤銷、房屋改造7,123,882.5321.679,307,236.2537.65-23.46物業服務日常運行維護費用14,998,619.2945.6312,947,799.7252.3915.84美居裝修裝修勞務、裝修建材10,747,934.7332.702,462,591.719.96336.45分產品情況分產品成本構成項目本期金額本期占總成本比例(%)上年同期金額上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)房產租賃投資性房地產攤銷、房屋改造7,123,882.5321.679,307,236.2537.65-23.46物業服務日常運行維護費用14,998,619.2945.6312,947,799.7252.3915.84美居裝修裝修勞務、裝修建材10,747,934.7332.702,462,591.719.96336.45成本分析其他情況說明公司2021年拓展物業服務范圍，開始開展美居裝修業務，2022年屬于業務增長期，成本同比增長較多。(5).報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化□適用√不適用(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況□適用√不適用(7).主要銷售客戶及主要供應商情況A.公司主要銷售客戶情況√適用□不適用前五名客戶銷售額3,338.33萬元，占年度銷售總額30.77%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額884.68萬元，占年度銷售總額8.15%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形□適用√不適用B.公司主要供應商情況√適用□不適用前五名供應商采購額14,060.47萬元，占年度采購總額59.73%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額0萬元，占年度采購總額0%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形□適用√不適用其他說明無。3.費用√適用□不適用本期財務費用為-5,116,869.97元，上年同期為5,919,932.91元，主要為融資利息減少、存款利息增加所致。4.研發投入(1).研發投入情況表□適用√不適用(2).研發人員情況表□適用√不適用(3).情況說明□適用√不適用(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響□適用√不適用5.現金流√適用□不適用單位:萬元幣種:人民幣科目名稱本期數上年同期數變動比例（%）情況說明銷售商品、提供勞務收到的現金61,639.0428,489.23116.36本期廣州路項目預售簽約增加收到的稅費返還2,362.35不適用本期收到增值稅留抵退稅收到其他與經營活動有關的現金3,579.0554,787.56-93.47本期無拍地保證金的支出和收回，且無土地出讓金的支出購買商品、接受勞務支付的現金14,764.8476,295.47-80.65支付其他與經營活動有關的現金8,657.0445,381.02-80.92支付的各項稅費5,918.794,402.4934.44預售回款增加，預繳稅金增多收回投資所收到的現金5,000.00不適用本期購買理財，并到期收回資金取得投資收益收到的現金15.72不適用投資支付的現金5,000.00不適用處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額1,769.4243,535.23-95.94本期收到拆遷補償款減少購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金24.2393.15-93.85上期物業設備升級改造吸收投資收到的現金1,500.00-100.00上期收到少數股東注資取得借款收到的現金45,000.00-100.00本期借款較少，并歸還部分銀行貸款。收到其他與籌資活動有關的現金1,000.0080,410.00-98.76償還債務支付的現金31,750.004,500.00605.56支付其他與籌資活動有關的現金1,164.3582,050.93-98.58因公司房地產業務采用預售的銷售模式，導致公司經營活動產生的現金凈流量與報告期凈利潤差異較大。(二)非主營業務導致利潤重大變化的說明√適用□不適用公司2021年收到大額房屋拆遷獎勵計入營業外收入，2022年無房屋拆遷獎勵，導致非經常性損益同比下降較多。(三)資產、負債情況分析√適用□不適用1.資產及負債狀況單位：萬元項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明應收賬款2,572.811.121,762.950.8545.94應收款項增加預付款項3.620.0058.950.03-93.87水電費預付減少合同資產420.370.18不適用美居業務量增加其他流動資產10,870.974.756,267.333.0473.45廣州路項目預售增加固定資產555.980.24256.320.12116.91在建工程完工轉固在建工程351.590.17-100.00使用權資產76.240.03242.120.12-68.51辦公室到期退租無形資產34.740.02不適用信息系統完工轉無形資產其他非流動資產36.570.02-100.00遞延所得稅資產2,329.471.021,336.840.6574.25預售房款計提遞延所得稅資產應付票據61.100.03-100.00到期償還應付賬款7,132.303.124,564.472.2156.26廣州路項目應付款預收賬款900.470.392,082.901.01-56.77廣州路項目預售簽約增加合同負債64,741.2228.2615,189.577.36326.22一年內到期的非流動負債7,854.723.43176.780.094,343.14一年內到期借款及租賃負債轉入租賃負債68.520.03-100.00其他流動負債5,816.022.541,330.020.64337.29地產業務預售增加長期借款1,000.000.4440,566.8319.65-97.53到期償還2.境外資產情況□適用√不適用3.截至報告期末主要資產受限情況√適用□不適用公司南昌廣州路項目土地使用權抵押用于公司開發貸款，截止報告期末該筆貸款余額為8,750萬元。4.其他說明□適用√不適用(四)行業經營性信息分析√適用□不適用有關房地產行業經營信息分析請見本節第二部分“報告期內公司所處行業情況”。房地產行業經營性信息分析1.報告期內房地產儲備情況√適用□不適用序號持有待開發土地的區域持有待開發土地的面積(平方米)一級土地整理面積(平方米)規劃計容建筑面積(平方米)是否涉及合作開發項目合作開發項目涉及的面積(平方米)合作開發項目的權益占比(%)1南昌市青云譜區36,534.6780,375.63是36,534.67852.報告期內房地產開發投資情況√適用□不適用單位：億元幣種：人民幣序號地區項目經營業態在建項目新開工項目竣工項目項目用地面積(平方米)項目規劃計容建筑面積(平方米)總建筑面積(平方米)在建建筑面積(平方米)已竣工面積(平方米)總投資額報告期實際投資額1南昌廣州路住宅在建項目39,840115,536141,685141,68520.911.583.報告期內房地產銷售和結轉情況□適用□不適用單位：萬元幣種：人民幣序號地區項目經營業態可供出售面積(平方米)已售（含已預售）面積(平方米)結轉面積(平方米)結轉收入金額報告期末待結轉面積(平方米)1南昌廣州路住宅219,24568,3590068,359報告期內，公司共計實現銷售金額57,125萬元，銷售面積51,647平方米，實現結轉收入金額0萬元，結轉面積0平方米，報告期末待結轉面積68,359平方米。4.報告期內房地產出租情況□適用√不適用5.報告期內公司財務融資情況√適用□不適用單位：萬元幣種：人民幣期末融資總額整體平均融資成本(%)利息資本化金額8,750.005.381,443.986.其他說明□適用√不適用(五)投資狀況分析對外股權投資總體分析√適用□不適用單位：元幣種：人民幣被投資單位投資成本期初余額增減變動期末余額減值準備期末余額在被投資單位持股比例（%）在被投資單位表決權比例（%）天祥健臺8,267,556.9822,168,869.39-83,182.4922,085,686.9043.2943.29浦發機械257,839.00907,217.13-24,781.16882,435.970.120.12合計8,525,395.9823,076,086.52-107,963.6522,968,122.871.重大的股權投資□適用√不適用2.重大的非股權投資□適用√不適用3.以公允價值計量的金融資產□適用√不適用證券投資情況□適用√不適用私募基金投資情況□適用√不適用衍生品投資情況□適用√不適用4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況□適用√不適用(六)重大資產和股權出售√適用□不適用2022年9月，桐鄉圣石貿易有限公司（以下簡稱“桐鄉圣石”）及其一致行動人桐鄉文石貿易合伙企業（有限合伙）擬以協議轉讓方式受讓西藏德錦企業管理有限責任公司持有的公司29.97％股份。協議轉讓完成后，桐鄉圣石將成為公司控股股東。基于收購方對公司業務投資價值判斷，參考《證監會調整上市公司再融資、并購重組涉及房地產業務監管政策》《再融資審核非財務知識問答》等法律法規及規章制度的要求，收購方擬調整產業布局，剝離房地產開發與銷售業務，公司董事會審議通過重大資產出售相關議案。后因交易各方在置出資產作價等商業安排上始終無法達成一致意見，本次交易終止，公司董事會審議通過相關議案，終止本次重大資產出售。(七)主要控股參股公司分析√適用□不適用單位：萬元幣種：人民幣公司主要業務注冊資本總資產凈資產營業收入凈利潤南昌錦都房地產開發與銷售10,000.00182,845.404,049.92-3,620.83綠都商業商業物業管理服務310.005,222.433,887.503,353.50929.98(八)公司控制的結構化主體情況□適用√不適用六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢√適用□不適用公司房產多數集中在上海市區，與上海地區商辦市場、工業地產整體的租金價格及市場供需密切關聯，也與國內外整體經濟形勢直接相關。全球來看，局部戰爭加劇了經濟動蕩，未來不確定因素增加。從國內看，未來，中國經濟逐步復蘇，營商環境持續向好。1、2023年租賃業務市場環境根據戴德梁行22年Q3市場報告數據：三季度在上海多重政策支持下，租賃市場穩步復蘇，全市當季凈吸納量攀升至23.8萬平方米左右，接近封控前水平；核心商圈租金跌幅在逐步收窄。就行業來看，咨詢、律師事務所、會計和其他專業服務業在市場上占比達29.5%。金融業達成了市場上約24.7%的租賃交易。外資在甲級寫字樓租賃市場中占比達37.4%。政府出臺了多重政策，穩定了上海經濟的基本面和營商環境。租賃行業逐漸復蘇，從仲量聯行相關調研數據看，2023年寫字樓市場，尤其是核心商圈，預期將迎來良好的恢復性增長態勢。金融、科技及專業服務業依舊是各城市辦公樓市場的主力需求。2、2023年物業服務市場環境未來，中國經濟將逐步增速，預計中短期內將通過提升流動性和政府支出等舉措保障經濟平穩發展，這也將對商業地產市場產生利好影響。在存量時代，隨著消費理念、消費行為模式發生深刻變化，精細化運營，改造換新老舊的存量資產項目，是增強核心競爭力的重要方式，“業態品牌升級+優質內容+數字化智能化”成為商業發展的核心要素。2023年美居行業穩步前進，受居民消費理念變化，助推家裝市場需求不斷擴大。同時，得益于網絡環境的發展，線上線下雙驅動，消費者對多樣化、定制化、高效率家裝的需求持續增長，促進互聯網家裝行業蓬勃發展。近幾年，90后成購房、租房主力軍，裝修改造需求旺盛，客群畫像趨向年輕化。3、2023年南昌房地產市場環境南昌房地產政策緊跟全國基調，政府積極救市，促進行業回暖，政策全面松綁，利用購房、契稅、消費券等補貼刺激樓市。2023年1-2月返鄉季針對幾大主流剛需板塊，政府均出臺了新春購房補貼政策。(二)公司發展戰略√適用□不適用公司嚴格執行已制定的戰略目標，做好現有房屋租賃、物業服務、美居裝修以及房地產開發業務。公司將持續深化健全公司治理管控體系，提升科學管理水平；加快打造專業、高效的管理團隊，建立創新、誠信、務實的企業文化，充分挖掘企業現有資源潛力，積極回報廣大股東。1、主動適應環境變化，持續探索面向未來的生存與競爭能力國家層面提出了“逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”，對公司帶來新的挑戰和機遇。公司董事會將加強對市場環境變化的深入分析，遵循商業邏輯，堅持為客戶和投資者持續創造價值。一方面，實施聚焦和城市深耕戰略，在江西市場，以南昌為根據地，快速樹立品牌口碑，提高產品價值。另一方面，不斷做優做強房屋租賃、物業管理服務業務，提升企業整體盈利能力，為股東創造更大價值和回報。2、全方位建立公司治理管控體系，提升科學管理水平2023年公司將根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等要求，進一步打造規范、科學、高效的治理管控體系，提升公司治理水平，降低內外部經營風險，為企業持續健康發展保駕護航。3、打造專業、高效的管理團隊，建立創新、誠信、務實的企業文化在戰略轉型升級階段，核心領導團隊和優秀的管理、專業人才是保證干成事的關鍵。2023年，公司將圍繞“管理團隊人員穩定、項目運作經驗豐富，能夠及時應對復雜多變的宏觀經濟形勢，保持公司穩健發展”為導向，建立權責明確、科學靈活的決策體系，并通過內部審計、績效考核、組織監督等機制，打造出務實、規范、高效的團隊，保障公司戰略目標落地。另外，公司將積極探索“雙循環”時代格局下創新型企業文化的踐行方向，將“創新、誠信、務實”的企業精神，融入公司的規章制度和管理行為，成為支撐公司發展的軟實力。(三)經營計劃√適用□不適用2023年，中國經濟有序復蘇，但各個企業在較長時間仍將面臨一定的困難和壓力，公司在持續做好房屋租賃、物業管理服務的基礎上，重點做好南昌廣州路項目。1、堅決執行聚焦和深耕戰略，提生產品價值圍繞廣州路項目，緊盯市場節奏和客戶需求，配置專業、高效的管理團隊，打造具有區域市場競爭力的產品，2023年銷售策略以追求價值為核心，重點打造公司的品牌口碑，為后續項目拓展，區域做精做強，奠定堅實的基礎。同時，緊緊圍繞項目運營，固化完善項目全周期標準化管理體系，搭建以客戶滿意度為導向，以效率為支撐，以銷售為抓手，以成本為保障的價值鏈管控體系。2、做優做強房屋租賃、物業管理業務，穩定持續貢獻利潤房屋租賃業務，近兩年受動遷征收等影響，可租賃面積不斷減少，為穩定后期的租賃收入，對經營穩定、租賃費用支付正常、品質優良的客戶，通過提升軟性服務水平實現合同期內價格遞增；針對到期不續、經營不善的，通過改善軟性服務品質、維修改造改善項目內外部面貌等硬件，持續提升商業氛圍，扶持商家不斷提升經營能力，確保公司經營收入。商業業務，圍繞“招好商、收好費、聚好客，營運發力、物業保障、商家滿意”的總體策略，積極推進2023年商業業務各項舉措落地。美居業務，圍繞“讓客戶安心、省心，對產品滿意的一站式服務”宗旨，立足成為“區域內最受歡迎的裝飾企業”，2023年將圍繞家裝、工裝業務開展工作，夯實內部管理，嚴控各項成本與費用支出，提升訂單毛利率，提高業務盈利能力。3、持續提升團隊專業能力，培育優秀的企業文化加大復合型和創新型人才的引進和培育，高度重視人才培養，持續優化多層次培訓體系，為公司持續健康發展提供堅實的人才保障。同時，持續完善激勵機制，將公司目標與個人目標相統一，形成較強的團隊凝聚力。加大正向、正道的企業文化培育，圍繞“創新、誠信、務實”的企業價值觀，建立行為標準，融入干部的任職資格管理和人才的“選用育留”，打造一批敢打硬仗，能打勝仗的精英和骨干。2023年隨著國內經濟形勢轉好，公司整體業務持續實現良好運轉，為股東創造價值。(四)可能面對的風險√適用□不適用1、市場風險受宏觀經濟影響，2022年商業經營氛圍逐步下降，中小微企業、商戶資金壓力大，公司個別項目空置面積增大，隨著2023年國內經濟形勢轉好，營商環境向好，但市場中較多客戶還存在觀望態勢、投資審慎，公司目前正在加大招商與管理力度，行業的恢復仍需較長一段時間，預判2023年下半年公司重點項目的空置率會逐步下降，公司經營業績持續向好。2、政策風險公司閑置房屋的重新改造，需要市政、規劃等管理部門的支持和審批，因此政策變動將會影響房產改造工作，對公司土地和房產的改造出租以及征遷補償收益存在不確定性影響。(五)其他□適用√不適用七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明□適用√不適用第四節公司治理一、公司治理相關情況說明√適用□不適用報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》和中國證監會有關法律法規的要求，不斷完善公司法人治理結構，建立健全內部控制制度，積極規范公司運作，努力降低風險，同時加強信息披露，做好投資者關系管理工作，確保法人治理結構的有效運行。1、關于股東與股東大會：公司能夠根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》及公司《股東大會議事規則》召集、召開股東大會，并由律師出席見證，能夠平等對待所有股東，特別是中小股東與大股東享有平等地位。2、關于控股股東與上市公司的關系：公司具有獨立的業務及自主經營能力，公司控股股東嚴格規范自己的行為，通過股東大會行使出資人的權利，沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動，公司與控股股東進行的關聯交易公平合理，公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務做到了五獨立，公司董事會、監事會和內部機構能夠獨立運作。公司得到了控股股東在融資等各方面的大力支持和幫助，未發生過大股東占用上市公司資金和資產的情況。3、關于董事和董事會：公司嚴格按照《公司法》《公司章程》規定的選聘程序選舉董事，公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求，公司獨立董事的人數占董事會總人數比例超過13。公司董事能夠以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極參加培訓，認真履行董事的職責，謹慎決策。公司獨立董事嚴格遵守公司《獨立董事制度》。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會四個專門委員會，在召開董事會會議前對各自職責范圍內的事項都進行認真審閱和討論，形成一致意見后再報董事會審議，專門委員會的專業作用得到了真正的發揮。4、關于監事和監事會：公司監事會嚴格遵守《監事會議事規則》，人數和人員構成符合法律、法規和《公司章程》的要求，公司監事能夠認真履行自己的職責，本著對股東負責的態度，對公司財務以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督，并獨立發表意見。5、關于績效評價與激勵約束機制：公司已建立公正、透明的董事、監事、高級管理人員的績效評價標準與激勵約束機制。6、關于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露工作，接待股東來訪和咨詢，加強與股東的交流，嚴格執行公司《信息披露事務管理制度》和《投資者關系管理制度》，規范本公司信息披露行為和投資者關系管理行為，充分履行上市公司信息披露義務，維護公司和投資者的合法權益。公司能夠做到真實、準確、完整、及時地披露有關信息，并確保所有股東有平等的機會獲得信息。7、關于投資者關系及相關利益者：為使公司以更加透明、公開、熱情的態度通過各種渠道進一步加強投資者關系管理工作，公司通過上交所E互動平臺和公司網站按照信息披露的相關要求，認真回答投資者提出的相關問題，接待了各類投資者到公司現場參觀、考察，并通過投資者見面會等形式向投資者宣傳、推介公司的具體情況。公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，實現股東、員工、社會等各方利益的協調平衡，共同推動公司持續、健康發展。8、公司嚴格按照《企業內部控制基本規范》及配套指引和公司相關規定，進一步完善公司治理體系，對公司各項制度、流程及其執行情況進行了系統化梳理。報告期內，公司各項制度、業務流程及其執行情況已基本達到了內控規范及其配套指引的要求，也進一步鞏固了公司管理的基礎，提高了經營管理水平和風險防范能力。9、在內幕信息知情人管理方面，公司根據《內幕信息知情人登記管理制度》，在審核公司定期報告及重大事項時，要求各知情人填寫內幕信息知情人登記表，并督促在內幕信息未公開披露時不得泄露信息，不得利用內幕信息買賣公司股票，保證內幕信息不外流。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因□適用√不適用二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃□適用√不適用控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃√適用□不適用2020年8月26日，公司控股子公司上海綠泰房地產有限公司下屬全資子公司上海綠恒通過競拍方式，以總價約12.76億元獲取了江西省南昌市“青云譜區DADJ2020024”地塊的國有建設用地使用權。從有利于上市公司及其全體股東利益的原則出發，為避免或消除與上市公司發生同業競爭，西藏德錦、綠都集團及公司實際控制人在前期已出具相關承諾的基礎上，進一步作出補充承諾，詳見公司于2020年8月28日披露的《關于避免同業競爭之補充承諾函》。詳見“第六節重要事項”中“一、承諾事項履行情況”。三、股東大會情況簡介會議屆次召開日期決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2021年年度股東大會2022422上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2022423審議通過了以下議案：1.2021年度董事會工作報告2.2021年度監事會工作報告3.2021年度財務決算報告4.關于2021年度利潤分配的預案5.關于支付2021年度審計費用并續聘審計機構的議案6.2021年度報告及摘要7.關于2022年度投資計劃的議案8.關于提供財務資助的議案9.關于制定《董事、監事任職津貼管理制度》的議案10.關于簽訂《2022年-2025年關聯交易框架協議》的議案11.關于使用閑置資金理財的議案12.關于補選第十屆董事會非獨立董事候選人的議案表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會□適用√不適用股東大會情況說明√適用□不適用公司2021年年度股東大會于2022年4月22日采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事會召集，公司董事長楊張峰先生指定董事趙永先生代為主持。出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網絡投票方式）共計13人，共計持有公司有表決權股份113,566,717股，占公司股份總數的55.0539%，其中出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計3人，共計持有公司有表決權股份111,727,515股，占公司股份總數的54.1624%；參加本次股東大會網絡投票的股東共計10人，共計持有公司有表決權股份1,839,202股，占公司股份總數的0.8915%。會議審議通過了所有議案，北京市天元律師事務所律師對本次會議進行了見證。四、董事、監事和高級管理人員的情況(一)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況√適用□不適用單位：股姓名職務(注)性別年齡任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數年度內股份增減變動量增減變動原因報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬路向前董事長男4720203202023319000是趙殿華董事男6020224222023319000是趙永董事、總經理、財務負責人男442020320202331900057.68否文賢勇董事男442022422202331900041.66否張永岳獨立董事男692020320202331900016.00否趙虎林獨立董事男582020320202331900016.00否龔睿獨立董事男4520211227202331900016.00否周擁軍監事會主席男5120203202023319000是王守崗監事男4120203202023319000是王要軍職工代表監事男3720221026202331900038.71否王勇董事會秘書男302022122202331914014004.50是楊張峰董事長、總經理（離任）男462020320202242200017.00是孫中啟董事（離任）男40202112272022422000是劉浩職工代表監事（離任）男3220218262022102600025.03否合計1401400232.59姓名主要工作經歷路向前曾任宇通客車股份有限公司試制車間主任助理、成本中心主任助理、技改辦公室主任，鄭州綠都地產集團股份有限公司行政人力資源中心總經理、鄭州分公司總經理、鄭州事業部總裁等職務。現任公司董事長。趙殿華曾任鄭州綠都置業有限公司總經理，鄭州綠都地產集團有限公司董事長、執行董事，鄭州綠都地產集團股份有限公司項目總經理、常務副總經理、顧問，鄭州優正機動車檢測服務有限公司副總經理。現任鄭州綠都地產集團股份有限公司董事長、總經理，公司董事。趙永曾任鄭州宇通集團有限公司財務管理部經理助理，鄭州精益達汽車零部件有限公司財務負責人兼董事會秘書，宇通客車股份有限公司董事會辦公室副主任，鄭州宇通集團有限公司財務管理部部長，安和融資租賃有限公司監事、風險管理部經理。現任公司董事、總經理、財務負責人。文賢勇曾任河南綠都物業服務有限公司財務經理，綠都地產許昌、新鄉等分公司財務經理、開封項目總、鄭州事業部財務負責人、投資專業總監。現任鄭州綠都商業管理有限公司總經理、公司董事。張永岳曾任華東師范大學東方房地產學院院長、商學院院長，中國房地產估價師與房地產經紀人學會專家顧問，上海市經濟學會顧問，上海市房產經濟學會監事。現任上海易居房地產研究院院長、華東師范大學終身教授，旭輝控股（集團）有限公司獨立非執行董事，上海實業發展股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。趙虎林河南仟問律師事務所合伙人、管委會主任，中華全國律師協會理事，河南省律師協會常務理事兼發展戰略委員會主任，鄭州市律師協會會長，中國人民大學河南校友會副會長兼法學分會會長，鄭州仲裁委員會委員及專家咨詢委員會委員，鄭州航空港經濟綜合試驗區人民法院第一屆專家咨詢委員會委員，河南省法學會民商法研究會、經濟法研究會、律師學研究會、房地產法學研究會、公證法學研究會理事，洛陽玻璃股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、河南省交通規劃設計研究院股份有限公司獨立董事，公司獨立董事。龔睿曾任杭州宋都房地產集團有限公司投資部副總監、證券投資部總監，宋都基業投資股份有限公司董事、副總裁、董事會秘書。現任杭州青馬投資管理有限公司總經理，公司獨立董事。周擁軍曾任鄭州科林車用空調有限公司財務經理、鄭州精益達汽車零部件有限公司財務經理助理、宇通客車股份有限公司監事、鄭州綠都地產集團財務總監、宇通客車股份有限公司技改財務經理等職務。現任鄭州綠都地產集團股份有限公司內控監察室總監，公司監事。王守崗曾任安陽鋼鐵股份有限公司成本會計、安陽鋼鐵集團有限責任公司審計師、鄭州宇通集團有限公司審計主管等職務。現任江蘇顥豐建筑工程有限公司財務負責人，公司監事。王要軍曾任廣州利英貿易有限公司區域經理，鄭州二七萬達百貨有限公司單元經理，鄭州綠都商業管理有限公司招商高級主管，公司招商營運經理、項目高級經理、項目副總監。現任公司上海商業管理部總經理。王勇曾任鄭州綠都地產集團股份有限公司資金專員、財務經理、投資者關系經理，宇通重工股份有限公司證券事務代表，公司證券事務代表。現任公司董事會秘書。其它情況說明√適用□不適用楊張峰先生在離任公司總經理后在公司關聯方任職，王勇先生在擔任公司董事會秘書前在公司關聯方任職，所以存在其在報告期內在關聯方獲取報酬的情況。(二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況1.在股東單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名股東單位名稱在股東單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期路向前上海香置董事趙殿華綠都集團董事長、總經理202228205228趙永綠都集團董事202228205228周擁軍綠都集團監事會主席202228205228王守崗江蘇顥豐財務負責人楊張峰（離任）上海香置董事長孫中啟（離任）綠都集團董事202228205228在股東單位任職情況的說明無。2.在其他單位任職情況√適用□不適用任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期張永岳旭輝控股（集團）有限公司、上海實業發展股份有限公司獨立董事趙虎林洛陽玻璃股份有限公司、河南黃河旋風股份有限公司、河南省交通規劃設計研究院股份有限公司獨立董事龔睿杭州青馬投資管理有限公司總經理在其他單位任職情況的說明無。(三)董事、監事、高級管理人員報酬情況√適用□不適用董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序《董事、監事任職津貼管理制度》已經股東大會審議通過，公司高級管理人員的薪酬方案由薪酬與考核委員會提出，報董事會批準后實施。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案遵循"按市場價值和市場規律分配"的薪酬分配基本原則，力爭提供行業內具有一定競爭力的薪酬，增強公司薪酬體系的激勵作用。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況董事、監事津貼按照《董事、監事任職津貼管理制度》發放，高級管理人員薪酬根據考核后支付。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計232.59萬元(四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況√適用□不適用姓名擔任的職務變動情形變動原因楊張峰董事長、總經理離任工作安排孫中啟董事離任工作安排趙殿華董事長選舉文賢勇董事選舉趙永總經理聘任劉浩職工代表監事離任個人原因王要軍職工代表監事選舉趙殿華董事長離任工作調整路向前董事長選舉趙永董事會秘書離任工作調整王勇董事會秘書聘任(五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明□適用√不適用(六)其他□適用√不適用五、報告期內召開的董事會有關情況會議屆次召開日期會議決議第十屆董事會第17次2022328審議通過了以下議案：1、關于放棄優先受讓權暨關聯交易的議案第十屆董事會第18次2022331審議通過了以下議案：1、2021年度董事會工作報告2、2021年度總經理工作報告3、2021年度財務決算報告4、關于2021年度高級管理人員薪酬考核的議案5、關于2021年度利潤分配的預案6、關于支付2021年度審計費用并續聘審計機構的議案7、2021年度報告及摘要8、2021年度內部控制評價報告9、董事會審計委員會2021年度履職情況報告10、關于補選第十屆董事會非獨立董事候選人的議案11、關于聘任高級管理人員的議案12、關于2022年度投資計劃的議案13、關于提供財務資助的議案14、關于制定《董事、監事任職津貼管理制度》的議案15、關于簽訂《2022年-2025年關聯交易框架協議》的議案16、關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的議案17、關于使用閑置資金理財的議案18、關于提請召開公司2021年年度股東大會的議案第十屆董事會第19次2022422審議通過了以下議案：1、關于選舉董事長的議案2、關于調整公司董事會專門委員會委員的議案第十屆董事會第20次2022429審議通過了以下議案：1、公司2022年第一季度報告第十屆董事會第21次2022825審議通過了以下議案：1、公司2022年半年度報告及摘要第十屆董事會第22次202299審議通過了以下議案：1、關于聘任證券事務代表的議案第十屆董事會第23次2022923審議通過了以下議案：1、關于上海匯通能源股份有限公司重大資產出售暨關聯交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規規定的議案2、關于上海匯通能源股份有限公司重大資產出售暨關聯交易方案的議案3、關于《上海匯通能源股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案》及其摘要的議案4、關于簽署《上海匯通能源股份有限公司與南昌鴻都置業有限公司重大資產出售協議》的議案5、關于本次交易構成關聯交易的議案6、關于本次交易前12個月內公司購買、出售資產情況的議案7、關于本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條規定的議案8、關于本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形的議案9、關于本次交易符合《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》第四條規定的議案10、關于本次交易相關主體不存在《上市公司監管指引第7號——上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十三條規定情形的議案》11、關于公司股票價格波動未達到《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號——重大資產重組》相關標準的議案12、關于本次交易履行法定程序完備性、合規性及提交法律文件有效性的議案13、關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次交易相關事宜的議案14、關于本次董事會后暫不召開審議本次交易的股東大會的議案第十屆董事會第24次20221027審議通過了以下議案：1、關于終止公司重大資產出售暨關聯交易事項的議案第十屆董事會第25次20221028審議通過了以下議案：1、公司2022年第三季度報告第十屆董事會第26次2022122審議通過了以下議案：1、關于選舉董事長的議案2、關于聘任董事會秘書的議案第十屆董事會第27次20221219審議通過了以下議案：1、關于調整公司組織架構的議案六、董事履行職責情況(一)董事參加董事會和股東大會的情況董事姓名是否獨立董事參加董事會情況參加股東大會情況本年應參加董事會次數親自出席次數以通訊方式參加次數委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自參加會議出席股東大會的次數路向前否11111000否1趙殿華否10101000否0趙永否11111000否1文賢勇否10101000否0董事姓名是否獨立董事參加董事會情況參加股東大會情況本年應參加董事會次數親自出席次數以通訊方式參加次數委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自參加會議出席股東大會的次數張永岳是11111100否1趙虎林是11111100否1龔睿是11111100否1楊張峰否11100否0孫中啟否11100否0連續兩次未親自出席董事會會議的說明□適用√不適用年內召開董事會會議次數11其中：現場會議次數0通訊方式召開會議次數10現場結合通訊方式召開會議次數1(二)董事對公司有關事項提出異議的情況□適用√不適用(三)其他□適用√不適用七、董事會下設專門委員會情況√適用□不適用(1).董事會下設專門委員會成員情況專門委員會類別成員姓名審計委員會龔睿、張永岳、趙永提名委員會張永岳、趙殿華、趙虎林薪酬與考核委員會趙虎林、龔睿、文賢勇戰略委員會趙殿華、張永岳、文賢勇(2).報告期內審計委員會召開5次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2022328審議通過了以下議案：1、關于放棄優先受讓權暨關聯交易的議案無無2022331審議通過了以下議案：1、關于支付2021年度審計費用并續聘審計機構的議案2、2021年度報告及摘要3、2021年度內部控制評價報告4、董事會審計委員會2021年度履職情況報告5、關于公司2021年度日常關聯交易情況及2022年度日常關聯交易預計的議案6、關于簽訂《2022年-2025年關聯交易框架協議》的議案無無2022429審議通過了以下議案：1、公司2022年第一季度報告無無2022825審議通過了以下議案：1、公司2022年半年度報告及摘要無無20221028審議通過了以下議案：1、公司2022年第三季度報告無無(3).報告期內提名委員會召開2次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2022331審議通過了以下議案：1、關于補選第十屆董事會非獨立董事候選人的議案2、關于聘任高級管理人員的議案無無2022122審議通過了以下議案：1、關于聘任董事會秘書議案無無(4).報告期內薪酬與考核委員會召開1次會議召開日期會議內容重要意見和建議其他履行職責情況2022331審議通過了以下議案：1、關于2021年度高級管理人員薪酬考核的議案2、關于制定《董事、監事任職津貼管理制度》的議案無無(5).存在異議事項的具體情況□適用√不適用八、監事會發現公司存在風險的說明□適用√不適用監事會對報告期內的監督事項無異議。九、報告期末母公司和主要子公司的員工情況(一)員工情況母公司在職員工的數量9主要子公司在職員工的數量128在職員工的數量合計137母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數0專業構成專業構成類別專業構成人數生產人員0銷售人員25技術人員30財務人員8行政人員31服務人員33管理人員10合計137教育程度教育程度類別數量（人）碩士及以上2本科67專科及以上68合計137(二)薪酬政策√適用□不適用1、基本薪酬：是根據員工任職崗位的職責、資歷、學歷、技能等因素確定，不與員工績效掛鉤的保障部分；2、績效薪酬：是根據員工的工作績效及公司經營業績確定的薪酬，包括季度績效薪酬和年終考核績效薪酬。3、效益薪酬：是根據公司整體經營情況及員工所在組織當月收入達成率的效益薪酬。4、公司福利：包括基本養老保險、基本醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金等,按勞動社會保障局有關規定統一執行。公司薪酬標準確定方法：以聘任崗位的職務任職要求，結合上年度市場薪資水平以及內部薪酬政策，確定其薪酬職級。(三)培訓計劃√適用□不適用1、入職培訓：新員工的入職引導，崗前培訓、企業文化培訓等；2、職業素養培訓：通用類的商務禮儀、溝通技巧、公文寫作提升培訓等；3、專業知識培訓：崗位技能提升，職業資格培訓，專業技術的交流，行業協會探討等；4、管理能力培訓：現代管理能力培訓，執行力培訓，績效管理提升、組織與領導力培訓，專業論壇、峰會、年會培訓等。(四)勞務外包情況□適用√不適用十、利潤分配或資本公積金轉增預案(一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況√適用□不適用根據《關于修改上市公司現金分紅若干規定的決定》（證監會令[2008]57號）、《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》(證監發[2012]37號)、《股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，公司董事會制定了2021年年度利潤分配方案，并由股東大會審議通過，符合《股票上市規則》《公司章程》的有關規定。公司2021年年度分紅方案為“每10股派發現金股利0.88元（含稅）”，已于2022年5月27日執行完畢。本次分紅共計分配股利1,815.29萬元，占合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的30.12%。(二)現金分紅政策的專項說明√適用□不適用是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求√是□否分紅標準和比例是否明確和清晰√是□否相關的決策程序和機制是否完備√是□否獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用√是□否中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護√是□否(三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃□適用√不適用(四)本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況√適用□不適用單位:元幣種:人民幣每10股送紅股數（股）每10股派息數（元）（含稅）0.88每10股轉增數（股）現金分紅金額（含稅）18,152,853.75分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤60,267,384.94占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（%）30.12以現金方式回購股份計入現金分紅的金額合計分紅金額（含稅）18,152,853.75合計分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率（% 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